币安赵长鹏刑期从18个月加到36个月! 累计罚单已超500亿元

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发布日期：2024-05-02 21:30 点击次数：128

当地时代4月24日，好意思国稽查官在一份法庭文献中示意，币安创举东说念主赵长鹏在承认违抗反洗钱法并交纳罚金后，还应坐牢36个月。

若是法庭袭取意见，赵长鹏偏执币安公司在交纳朝上70亿好意思元（约合东说念主民币超500亿元）的天价罚金后，仍未能解脱牢狱之灾。法庭瞻望将在4月30日对案件进行宣判。

01赵长鹏案行将宣判

文献走漏，好意思国稽查官告诉好意思国华盛顿西区地要道院：“鉴于赵长鹏专门违抗好意思公法律的严重历程偏执遵循，有必要判处高于教授观点的36个月幽囚。”

证明好意思国联邦量刑指南法例，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，谈判到赵长鹏的认罪行为，业内精深合计刑期将会裁汰。

但好意思国稽查官强调，币安未能解说与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的朝上10万笔可疑走动。

稽查官还示意，币安平台还撑抓销售儿童性恣虐材料，况且是大部分欺诈软件收益的领受者。因此，建议提升对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏痛快支付5000万好意思元并罢手参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿好意思元的刑事罚金和 25.1 亿好意思元的补偿。

赵长鹏的案件瞻望将于 4 月 30 日在西雅图地要道院宣判。

02事件转头

2023年11月，好意思国司法部官示意，运营人人最大加密货币走动所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违抗制裁的行为，并痛快支付约43亿好意思元罚金。

同期，币安创举东说念主兼首席实行官(CEO)赵长鹏承认我方未能看守有用的反洗钱缱绻，并已辞去币安首席实行官的职务。

行为认罪条约的一部分，股票分析币安痛快被充公25.1亿好意思元，并支付18.1亿好意思元的刑事罚金，合计罚金43.2亿好意思元。

币安还痛快保留别称孤苦的合规监察员三年，矫正和加强其反洗钱和制裁合规缱绻。

在袭取好意思满国司法部的处罚后，好意思国商品期货走动委员会（CFTC）在12月晓示对币安和赵长鹏实施28.5亿好意思元的处罚。

加上好意思国司法部的43.2亿好意思元息争金额，Meta元世界头条现在币安和赵长鹏累计付出71.7亿好意思元。尽管一经交纳天价罚金，但币安及赵长鹏的将来仍然是未知数。

此外，好意思国证券走动委员会（SEC）仍然在看望币安的非法行为。

2023年6月，SEC就对币安实体和创举东说念主赵长鹏建议了13项指控，包括在好意思国谋略罪犯走动平台；谋略未注册的走动所、经纪自营商和算帐机构；蹧跶客户资金；未经登记的证券刊行和销售等。

关于SEC的指控，币安回复称公司积极互助SEC的看望，并勤苦回复问题和持续监管机构的疑虑，但愿以罢了谈判和持续他们的看望问题。

从好意思国司法部到CFTC的邻接的精深罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出身于江苏连云港，是别称华侨加拿大企业家。2017年，赵长鹏开采币安公司，并飞快成为一家人人性的加密货币走动所，为朝上150种加密货币提供走动平台。

2021年年底外汇投资，在比特币等纷乱加密货币大涨的布景下，赵长鹏那时曾凭借941亿好意思元（约合6348亿元东说念主民币）身家荣登华东说念主首富。